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蔡說，阿倫和公司「李氏科技」以skype通訊軟體，傳送大陸人民個資，還提供成員「教戰手冊」。機房七名員工分一線、二線兩組，一線冒充中國工商銀行行員，向受話者謊稱遭冒名申請信用卡；若對方相信，電話再交給飾演公安的二線；若被害又相信，再回報阿倫，由他派第三臺中市龍井區外匯定存線檢察官誘新竹縣關西鎮外匯定存騙被害人將存款轉入指定帳戶。
詐騙集團對外以直銷公司掩人耳臺南市七股區外匯理財推薦目，臺中市新社區定存銀行推薦但鄰居覺得「怪怪的」，向汐止警分局檢舉，機房才成立月餘就被抄。成員被捕後稱「大陸人都沒上當」，他們都沒拿到工資。
蔡姓被告表示，去年三月在報紙上看到綽號「阿倫」的男子刊登招募廣告，後依阿倫指示，以月租三萬六千元在汐止租豪宅作機房，接著阿倫將匣道器、電話交換器等臺中市烏日區投資外匯機房設備交給他，其他「同事」也陸續到班。臺南市南區理財銀行推薦高雄市茄萣區外匯理財推薦
詐騙集團租用汐止豪宅當機房，成員假冒銀行行員、公安，以「你涉嫌洗錢」為由詐騙大陸人。檢警逮捕七嫌，希望對岸協助找被害人但沒回應，只能依詐欺未遂罪起訴。法官認為，詐騙成員傷害我國形象，但這些人家境不好，一時失慮才觸法，全判刑八月，緩刑四年，各須支付公庫十萬元。
警方查扣五十四張大陸人資料，曾透過刑事局向大陸方面聯繫，希望基隆市中山區外匯定存推薦臺北市文山區理財銀行推薦>桃園市中壢區外匯推薦銀行對岸協助找出被害人新竹縣芎林鄉投資外匯基隆市暖暖區理財銀行推薦臺南市龍崎區銀行推薦，但公文石沉大海，未接獲對岸回應，落得沒有被害人指控局面。臺南市玉井區定存銀行推薦
臺南市新化區外匯理財推薦法院審理期間，七嫌有二人未到案。法官認為，這些人還沒騙到錢，都是未遂犯，應該減刑。到案的五人才二、三十歲，雖然詐騙大陸人傷害台灣的國際形象，也危害治安，應予以譴責，但他們書讀不多，生計勉可維持，有人還要養小孩，相信是一時失慮誤蹈法網，因此判緩刑，另二嫌另案審理。
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